公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-017

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议是采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特 航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,257,550 股，占公司有表决权股份总数的 72.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓艳、梁帅因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事靳相勇、张金娜因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-017

4. 无其他人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-10,636,931.99 元，
公司实收资本 26,400,000 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本
总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2025 年 5 月 21 日
召开第四届董事会第十四次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额 三分之一的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,257,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。