公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-019

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2025 年半年
度 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2025-019

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，公告编号（2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-14,063,831.04 元，
公司实收股本 26,400,000 元,公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

公司相关部门或子公司负责人及信息披露义务人，向公司董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需豁免披露的，应当提出书面申请，并将该申请、内幕信息知情人名单及申请豁免披露事项的其他相关资料一并报送公司董事会，公司董事会秘书对豁免披露事项进行审核并报送公司董事长审批，公司董事长对豁免披露事项的处理作出最终决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会召集公司股东于 2025 年 9 月 5 日召开北京雅迪力特航空新材料
股份公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过的议案（二）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司
董事会
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