公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-025

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特主办券商：西南证券

北京雅迪力特航空新材料股份公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓辉

6.会议列席人员：董事会秘书蒋桂高

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发

公告编号：2025-025

布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》公告，公告编号（2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-027）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-028）；

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；

2.04：修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）；

2.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；

公告编号：2025-025

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份 转让系统业务规则的相关规定，公司拟修改并制定无需提交股东会审议的公司治理相关制度。包括《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟提请于 2025 年11 月 20 日召开公……
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