公告日期：2025-11-03

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特主办券商：西南证券

北京雅迪力特航空新材料股份公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议是采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834881 雅迪力特 2025 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订监事会议事规则的议

2.00 √

案》

《关于修订需提交股东会审议公

3.00

司治理相关制度的议案》

3.01 修订《股东会议事规则》 √

3.02 修订《董事会议事规则》 √

3.03 修订《关联交易管理制度》 √

3.04 修订《对外投资融资管理制度》 √

3.05 修订《对外担保管理制度》 √

3.06 修订《承诺管理制度》 √

3.07 修订《利润分配管理制度》 √

1.00：《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》公告，公告编号（2025-026）

2.00：修订《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2025-029；）

3.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-027）；

3.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-028）；

3.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；

3.04：修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

3.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）；

3.06……
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