公告日期：2025-11-03

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特主办券商：西南证券

北京雅迪力特航空新材料股份公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年11月3 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》子议案 2.01，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京雅迪力特航空新材料股份公司

股东会议事规则

第一章 总则及职权

第一条 为保证北京雅迪力特航空新材料股份公司（以下简称“公司”）
股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律法规及《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下
列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改公司章程；
(十一) 审议批准公司年度报告；
(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十三) 审议批准《公司章程》第五十条规定的担保事项；
(十四) 审议批准公司发生的如下交易（除提供担保外）：（1）交易涉及的资
产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公
司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；或（2）交易涉及的资
产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
50%以上，且超过 1500 万的；
(十五) 审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最
近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司
最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；公司为关联方提供担保
的。
(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十七) 审议批准股权激励计划和员工持股计划；
(十八) 审议批准以下对外资助事项：（1）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%；（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务
资助金额超过工资最近一期经审计净资产的 10%；（3）中国证监会、全
国股转公司或者本章程规定的其他情形；

(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会
决定的其他事项。

股东会应当在《公司法》和本章程规定的范围内行使职权，股东会可
以将其部分职权授予董事会行使，授权内容应当明确具体，但不得将
其法定职权授予董事会行使。股东会可以授权董事会对发行公司债券
作出决议。

第三条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合下列标准之一的
对外担保事项，须提交股东会审议：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30％的担保；

(五)预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

(六)对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的 其他股东所持表决权的半数以上通过。

第四条 公司对外……
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