公告日期：2025-04-22

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日，书面通知。
5.会议主持人：王桂明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2025年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长王桂明代表董事会汇报 2024 年度董事会工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理王桂明汇报 2024 年度总经理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度营业收入和营业利
润实现情况进行了详实汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况和公司未来发展规划，制定 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易事项的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见 2025年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

朱世荣、朱鹏作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘请（续聘）公司 2025 年度审计机构的议案》1.议案内容：

经董事会事前审核，同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于上述部分议案需要提交年度股东大会审议，公司董事会提议
于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。