公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-016

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 15：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834882 谢馥春 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度权益分

1 √

派预案的议案》

上述议案在 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第三次会议审议通过，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

公告编号：2025-016

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 9 日 15:00

（三） 登记地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：王文佳

联系电话：18652759920

联系地址：江苏省扬州市东关街 243 号
（二） 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、 备查文件
（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

公告编号：2025-016

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
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