公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司

总经理、董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 22 日收到总经理、董事会秘书王桂
明先生递交的书面辞任报告，自 2026 年 4 月 22 日起辞任生效。上述
辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事长职务。
（二） 辞任原因

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能专业化分工，王桂明先生申请辞去总经理、董事会秘书职务。辞任后，王桂明先生仍继续担任董事长职务，并将更多精力投入于公司发展战略、资源统筹及核心团队建设。

公告编号：2026-007

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。（二）对公司生产、经营上的影响

王桂明先生辞去总经理、董事会秘书职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

公司及董事会对王桂明先生在担任总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

王桂明先生的《辞任报告》。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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