公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-015

证券代码：834883 证券简称：关键科技 主办券商：长江证券

北京关键科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张元军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议董事会对2018年度总体经营情况进行的总结和《北京关键科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议监事会对2018年度总体工作情况进行总结汇报及《北京关键科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2018年年度报告及其摘要，公告编号：2019-009、2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-015

无

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《北京关键科技股份有限公司2018年度财务决算报告》，并向股东会汇报。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《北京关键科技股份有限公司2019年度财务预算报告》，并向股东会汇报。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于……
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