公告日期：2019-04-23

证券代码：834884 证券简称：新天杰 主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日电话通知5.会议主持人：董事长林新生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于追认修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认修订<公司章程>》的公告（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》的议案1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》的公告（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，林新生与林宇蝶系父女关系，故林新生、林宇蝶回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

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