公告日期：2019-04-23

证券代码：834884 证券简称：新天杰 主办券商：天风证券
四川新天杰文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午09：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的四川盛豪律师事务所昌代义律师、郑华军律师。（七） 会议地点
成都市高新区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼公司会议室二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案
议案内容：《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案
议案内容：《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》的议案
议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案

议案内容：《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》的议案
议案内容：《2019年度财务预算报告》
（六）审议《追认修订<公司章程>》的议案
议案内容：变更公司住所及注册地为:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号4号楼A区11楼
（七）审议《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》的议案
议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》的公告（公告编号：2019-022）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和
代理人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机
构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/

负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机
构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡
和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人
（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东
单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东
持股凭证。

（二） 登记时间：2019年5月14日上午09：00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：牛嘉良

联系电话：028-85109000

邮编：610041

地址：成都高新区天府五街200号菁蓉国际广场4A座11楼
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
（三） 临时提案：

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。
五、 备查文件目录
（一）《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司
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