公告日期：2019-05-15

证券代码：834884 证券简称：新天杰 主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林新生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）及《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（六）审议通过《追认修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

变更公司住所及注册地为:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号4号楼A区11楼

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决

（七）审议通过《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》的议案1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》的公告（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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