公告日期：2017-05-22

证券代码：834884 证券简称：新天杰 主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月19日

2、会议召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊总部工业基地B

区7栋5楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长林新生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议召开情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

1

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6

（一）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：《2016年度董事会工作报告》

2、表决情况：同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：《2016年度监事会工作报告》

2、表决情况：同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2016年年度报告及年度报告摘要>

的议案》

1、议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

2、表决情况：同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

2

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6

的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：《2016年度财务决算报告》

2、表决情况：同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：《2017年度财务预算报告》

2、表决情况：同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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