公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-012

1 / 2

证券代码： 834884 证券简称： 新天杰 主办券商： 万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开情况

四川新天杰文化传媒股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一届

董事会第七次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知

于 2017 年 8 月 11 日以书面通知方式发出。 公司现有董事 5 人， 实际

出席会议 5 人。 会议由董事长林新生主持， 监事会成员、 董事会秘书

以及公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、 召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、 行

政法规、 部门规章、 规范性文件以及《 公司章程》 的规定。

二、 会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于公司<2017 年半年度报告>的议案》

议案内容：《 2017 年半年度报告》

表决结果： 同意票数为 5 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-012

2 / 2

三、 备查文件

《 四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议

决议》

特此公告。

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。