
公告日期:2018-04-16
公告编号:2018-006
证券代码:834884 证券简称:新天杰 主办券商:万联证券
四川新天杰文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月4日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年4月16日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长林新生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
公告编号:2018-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
议案内容:《2017年度总经理工作报告》
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案内容:《2017年度董事会工作报告》
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(三)审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议
案》
议案内容:《2017年年度报告及年度报告摘要》
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(四)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
议案内容:《2017年度财务决算报告》
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(五)审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
议案内容:《2018年度财务预算报告》
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
公告编号:2018-006
议案内容:公司拟定2017年度不进行利润分配。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(七)审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
议案内容:根据公司现有业务发展及生产经营情况,公司预计2018
年度不会发生日常性关联交易。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(八)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》
议案内容:公司拟于2018年5月7日(星期三)上午9:00在公司
会议室召开公司2017年年度股东大会。
以上(二)-(七)项议案需提请2017年年度股东大会审议。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
备查文件目录
《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。
四川新天杰文化传媒股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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