公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-026

证券代码：834884 证券简称：新天杰 主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面形

式放出。

5.会议主持人：董事长林新生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2018-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

为实现业务发展的正常需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新津支行申请贷款重组，申请将编号为“成农商津营公流借20170007”的《流动资金借款合同》项下借款的还款日期调整为2019年6月24日，延长还款期限6个月，重组后贷款金额不超过500万元。公司以自有房产成都市青羊区同诚路8号7栋1单元5层10号的不动产，不动产权证号:川(2017)成都市不动产权第0390310号;关联方四川天杰实业发展有限责任公司所有的位于成都市蒲江县鹤山镇驭虹路48号的不动产及土地，不动产权证号:蒲房权证监证字第0014509号、蒲房权证监证字第0014510号、蒲房权证监证字第0014511号、蒲房权证监证字第0014512号、蒲房权证监证字第0014513号、蒲房权证监证字第0014514号、蒲房权证监证字第00145015号、蒲国用(2004)第713号作为该贷款的抵押物，并由公司实际控制人林新生及其配偶罗珍琼提供保证担保。关联方林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保，合同金额为500万元。林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易是林新生、罗珍琼、四川天杰实业发展有限责任公司为公司借款无偿提供保证担

公告编号：2018-026

保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事林新生、林宇蝶回避表决，董事林新生与林宇蝶系父女关系。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提议于2019年1月9日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述议题。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-026

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月24日

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