公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-066

证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：五矿证券
江西开永传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄倩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李争光、田伟因工作原因缺席，委托董事张二虎、邓禹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名江西开永传媒股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名黄倩、张二虎、邓禹、李争光、田伟为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期三年。上述提名董事符合《公司法》、

公告编号：2020-066

《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《江西开永传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开江西开永传媒股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议上述
应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西开永传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 1 日

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