公告日期：2019-08-14

南通市久正人体工学股份有限公司
股票发行情况报告书

住所：江苏省启东市汇龙镇华石路669号
主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
2019年7月

目录

一、本次发行的基本情况...... 4
二、发行前后相关情况对比 ...... 7
三、新增股份限售安排...... 12四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监
管协议的签订情况...... 13
五、控制权变动的相关情况（如有）...... 13
六、非现金资产认购的相关情况（如有） ...... 13
七、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款...... 13八、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险（如适
用）...... 14
九、股票发行方案调整（如有）...... 14
十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 14
十一、备查文件目录...... 16

项目 释义

公司、发行人、久 指 南通市久正人体工学股份有限公司

正工学
江苏体育产业基金 指 江苏省体育产业投资基金（有限合伙）

董事会 指 南通市久正人体工学股份有限公司董事会

股东大会 指 南通市久正人体工学股份有限公司股东大会

本次股票发行 指 久正工学2019年第1次股票发行

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京盈科（上海）律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司

《公司章程》 指 《南通市久正人体工学股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2014年修订）》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规
理细则》 则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
（试行）》

（一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

本次发行《股票发行方案》、《股票发行认购公告》均公告本次股票的数量为不超过1,759,422股，拟募集资金总额为2,000.00万元，股票发行价格为拟募集资金总额与股份数的商取小数点后四位，即人民币11.3673元/股。认购期结束，投资者实际认购1,759,422股，实际募集资金总额2,000.00万元。
（二）本次发行的认购方式

本次发行发行对象以货币方式认购。
（三）现有股东优先认购的情况

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，因此根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，本次发行公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。截至股权登记日（2019年6月28日）的在册股东已放弃本次股票发行优先认购权并签署了相关承诺，因此公司现有股东不享有对本次发行新增股份的优先认购权。
（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象认购数量

认购数量

序号 名称 认购人身份 是否关联 认购方式

（股）

1 业投资基金(有 外部投资者 否 1,759,422 现金

限合伙)

合计 1,759,422 -

2.发行对象基本情况

江苏省体育产业投资基金(有限合伙)成立于 2016 年 9 月 29 日，
登记注册于江苏省市场监督管理局 ，统一社会信用代码为91320000MA1M……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。