公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-027

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源
南通市久正人体工学股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月7日上午10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省启东市汇龙镇华石路669号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向商业银行申请2019年综合授信额度》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2019-025；
（二）审议《关于实际控制人陆海荣夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2019-025。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人

公告编号：2019-027

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（二）登记时间：2019年8月7日上午8:00至9:00
（三）登记地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄恒

联系地址：江苏省启东市汇龙镇华石路669号

联系电话：0513-68953160

传真：0513-68953160

邮政编码：226200

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

南通市久正人体工学股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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