公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-031

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源
南通市久正人体工学股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以网络短信方式发出
5.会议主持人：石春美
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、会议的审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对

公告编号：2019-031

《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司《2019 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司拟将未分配利润向股东派发。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南通久正人体工学股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南通久正人体工学股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

公告编号：2019-031

报告》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》
《公司监事对 2019 年半年度报告的审核意见》

南通市久正人体工学股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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