公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-030

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源
南通市久正人体工学股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话网络方式发出

5.会议主持人：陆海荣
6.会议列席人员：监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告予以汇报并审议。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司拟将未分配利润向股东派发。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南通久正人体工学股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

公告编号：2019-030

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董
事会提交的各项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第十六次会议记录》

南通市久正人体工学股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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