公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-023

证券代码：834887 证券简称：健佰氏 主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十一次会议于 2019年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈钢、朱雪琴、陈倩、潘剑正和朱剑伟为公司董事，任职期限三年，自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗冠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会会议于 2019 年 8 月 20
日审议并通过：

选举刘水美为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由职工汤吉安主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019年 8 月 20 日审议并通过：

公告编号：2019-023

提名王聪和冯源源为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王云敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
（二）换届后董监高人员情况

候选董事陈钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
候选董事朱剑伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
候选董事朱雪琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
候选董事潘剑正持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
候选董事陈倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
候选监事王聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
候选监事冯源源持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事刘水美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。
（三）首次任命董监高人员履历
1、候选董事

陈钢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（留学英国）。2000年7月至2002年5月 浙江义乌农贸城集团 工程基建部， 浙江义乌团工委副书记。2002年7月至2003年 北京韩建集团企划部经理；2003年9月至2006年8月 英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院； 2006年9月至2009年5月，上海元泰国际贸易有限公司 副总经理兼海外市场总监；2009年6月至2013年9月杭州奥斯瑞环保有限公司 副总经理兼市场总监；2013年3月至2016年10月 杭州大河文化创意有限公司 总经理； 2016年10月至2018年3月 广州达康医美健康管理股份有限公司 总经理；2018年3月至2019年7月 浙江明亿文化发展有限公司 董事长，广州达宸健康产业股份有限公司监事会主席。

朱剑伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1998年12月至1999年12月在福州军分区服役，1999年12月至2001年12月在广西空军学院服役。

公告编号：2019-023

2003年2月至2004年1月就职于义乌市工商行政管理局，2016年至今任义乌本土灶餐饮管理董事长，义乌市天盟彩印有限公司董事长。

朱雪琴，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业高中毕业。2006年3月至2……
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