公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-024

证券代码：834887 证券简称：健佰氏 主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第四十一次会议于
2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈钢、朱雪琴、陈倩、潘剑正和朱剑伟为公司董事，任职期限三年，自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去罗冠、张六庆、胡长美、毛瑞峰和刘瑞春的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗冠主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会会议于 2019 年 8 月 20
日审议并通过：

选举刘水美为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由职工汤吉安主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019

公告编号：2019-024

年 8 月 20 日审议并通过：

提名王聪和冯源源为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王云敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈钢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被提名董事朱剑伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

被提名董事朱雪琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

被提名董事潘剑正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

被提名董事陈倩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事王聪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
被提名监事冯源源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。

被选举职工代表监事刘水美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司第一届董事会成员罗冠、张六庆、胡长美、毛瑞峰和刘瑞春任期自 2018 年 8
月 18 日届满，公司董事会提名候选董事陈钢、朱剑伟、朱雪琴、潘剑正和陈倩出任第二届董事会董事。

公司第一届监事会成员王云敏、赖水青和刘苹任期自 2018 年 8 月 18 日届满，公司
监事会提名候选监事王聪和冯源源出任第二届监事会监事；公司职工代表大会会议选举刘水美担任第二届监事会职工代表监事。

公告编号：2019-024

（四）新任董监高人员履历
1、被提名董事

陈钢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（留学英国）。2000年7月至2002年5月 浙江义乌农贸城集团 工程基建部， 浙江义乌团工委副书记。2002年7月至2003年 北京韩建集团企划部经理；2003年9月至2006年8月 英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院； 2006年9月至2009年5月，上海元泰国际贸易有限公司 副总经理兼海外市场总监；2009年6月至2013年9月杭州奥斯瑞环保有限公司 副总经理兼市场总监；2013年3月至2016年10月 杭州大河文化创意有限公司 总经理； 2016……
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