公告日期：2019-09-10

四川健佰氏医药股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗冠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《健佰氏：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 21,318,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.39%。

二、议案审议情况

事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名朱雪琴出任公司第二届

董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名陈倩出任公司第二届董

事会董事的议案》议案

1.议案内容：

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名潘剑正出任公司第二届

董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于提名朱剑伟出任公司第二届

董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

同……
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