公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-032

证券代码：834887 证券简称：健佰氏 主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
10 月 25 日审议并通过：

选举陈钢先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈钢先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱雪琴女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱剑伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱燕青女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 10
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈钢主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2019-032

（二）首次任命董监高人员履历

陈钢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（留学英国）。2000年7月至2002年5月 浙江义乌农贸城集团 工程基建部， 浙江义乌团工委副书记。2002年7月至2003年 北京韩建集团企划部经理；2003年9月至2006年8月 英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院；2006年9月至2009年5月 上海元泰国际贸易有限公司 副总经理兼海外市场总监；2009年6月至2013年9月杭州奥斯瑞环保有限公司 副总经理兼市场总监；2013年3月至2016年10月 杭州大河文化创意有限公司总经理；2016年10月至2018年3月 广州达康医美健康管理股份有限公司总经理；2018年3月至2019年7月 浙江明亿文化发展有限公司董事长，广州达宸健康产业股份有限公司监事会主席；2019年9月起任本公司董事，2019年10月起任本公司董事长、总经理。

朱雪琴，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，职业高中毕业。2006年3月至2014年6月在浙江台州金泰鞋业有限公司市场主管；2014年8月至2017年10月浙江义乌芸燕美业有限公司大区经理；2017年12月至2019年7月 广州达宸健康产业股份有限公司副总经理；2019年9月起任本公司董事，2019年10月起任本公司副总经理。
朱剑伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。1998年12月至1999年12月在福州军分区服役，1999年12月至2001年12月在广西空军学院服役；2003年2月至2004年1月就职于义乌市工商行政管理局，2016年至今任义乌本土灶餐饮管理董事长，义乌市天盟彩印有限公司董事长；2019年9月起任本公司董事，2019年10月起任本公司副总经理。

钱燕青，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专毕业。2000-2004年义乌信联网络科技有限公司任会计助理；2004-2006年在义乌瑞鑫汽车销售服务有限公司会计；2007年至2019年7月 浙江博美装饰工程有限公司财务总监；2019年10月起任本公司财务负责人、董事会秘书。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10
月 ……
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