公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-017

证券代码：834887 证券简称：健佰氏 主办券商：天风证券
四川健佰氏医药股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2020年5月15日由四川健佰氏医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 6 月 2 日召
开公司 2020 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间

公告编号：2020-017

和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日上午 9 时 30 分至上午 12 时 00 分 。
开始时间：2020 年 6 月 2 日上午 9 时 30 分

结束时间：2020 年 6 月 2 日上午 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834887 健佰氏 2020 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市白云区鹤龙路 8 号海峡两岸汇龙信息产业科技园 C403 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。提请股东大会批准此次变更会计师事务所的提案。

公告编号：2020-017

（二）审议《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》

内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2020-015）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法……
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