公告日期：2016-09-02

公告编号： 2016-048

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证券代码： 834888 证券简称： ST 康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 09 月 19 日 9 时 0 分

结束时间： 2016 年 09 月 19 日 11 时 0 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》

的规定。

公告编号： 2016-048

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 12 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司大会议室

二、 会议审议事项

（ 一）《关于审议<广东康之家云健康医药股份有限公司募集资金

管理制度>的议案》

上述议案主要内容详见公司于 2016 年 9 月 2 日披露于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台的 《 广东康之家云健康医药股份有限

公司募集资金管理制度的公告》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭营业执照副本复印件加盖公司公章、法人

代表证明书和本人身份证、 股东账户卡办理登记手续； 2、个人股

东持本人身份证原件及复印件证、 股东账户卡办理登记； 3、代理

人凭本人身份证、授权委托书、委托人的身份证原件及复印件、 股

东账户卡办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行

登记，但不受理电话登记。

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(二)登记时间: 2016 年 09 月 19 日 8 时 30 分-9 时 0 分

(三)登记地点:

广州市白云区永泰泰兴路 6 号 T6 电商创意园 C1 栋 2 楼广东康之

家云健康医药股份有限公司大会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：邓锋锋

电话： 020-36608263

传真： 020-36607405

邮件： fair@kzj365.com

邮编： 510420

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日

请于会议召开十天前提交。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。