公告日期：2016-09-29

公告编号：2016-050

证券代码：834888 证券简称：ST康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

广东康之家云健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年9月29日上午9时至11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年9月18日以电话方式向所有董事发出。会议由董事长张流京先生主持，应出席本次会议的董事有5人，实际出席5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《广东康之家云健康医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》；

议案详情请参看公司公告的《广东康之家云健康医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2016-050

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交并提请股东大会审议批准通过。

（二）审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》公司定于2016年10月18日（星期二）上午9:00在公司大会议室召开2016年第六次临时股东大会,详细内容请参见同日公司公告的《广东康之家云健康医药股份有限公司2016年第六次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件

《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2016年9月29日

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