公告日期：2018-07-16

广东康之家云健康医药股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出

5.会议主持人：张流京

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张流京为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张流京为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通

高任职资格的要求。

张流京先生,男，中国国籍,无境外永久居留权。1972年6月出生,研究生学历。2004年8月至2015年4月,任广东康之家医药连锁有限公司监事;2015年4月至2015年7月,任广东康之家医药连锁有限公司执行董事、总经理;2015年7月至今,任广东康之家云健康医药股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举唐伟为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名唐伟为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。唐伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

唐伟先生,男，中国国籍,无境外永久居留权,1975年8月出生,大学专科学历。2004年3月至2005年10月,任广东柏康医药连锁有限公司营运经理;2005年11月至2007年1月,任广州全家福大药房有限公司营运总监;2007年2月至2008年1月,任广东金康医药连锁有限公司营运经理;2008年3月至2012年10月,任广东百源堂医药连锁有限公司营运经理;2012年10月至2015年7月,任广东康之家医药连锁有限公司营运总监;2015年7月至今,任广东康之家云健康医药股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于选举张丽云为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张丽云为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张丽云女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

张丽云女士，女，中国国籍，无境外永久居留权,1987年5月出生，大学专科学历。2004年1月至2015年7月，任广东康之家医药连锁有限公司会计；2015年7月至今任广东康之家云健康医药股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举张百川为第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2018年7月30日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张百川为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张百川先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

张百川先生，男，中国国籍，无境外永久居留权,1971年8月出生,大学专科学历。1992年9月至2015年7月,任广州市惠民金属制品有限公司总经理;2015年7月至今,任广州市惠民金属制品有限公司监事;2015年7月至今,任广东康之家云健康医药股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。