公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-004
证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召集、召开，符合《中行人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午9:30-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-004
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所钟文海、许婷律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》
详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。
（二）审议《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
议案内容：2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的权利和职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《公司董事会2018年度工作报告》。
（三）审议《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
议案内容：2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、财务状况以及董事、其他高级管理人员的业务行为等各方面进行了全面监督、检查。监事会根据2018年工作情况编写了《公司监事会2018年度工作报告》。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公告编号：2019-004
议案内容：公司根据2018年度经营及财务情况编写了《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
议案内容：公司以2019年度经营目标为基础，编制了《公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
议案内容：为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2018年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-007）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证券股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人……
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