公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-014

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 9 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市白云区永泰泰兴路 6 号 T6 电商创意园 C1 栋自编 201 房公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

议案详细内容见公司于 2019 年 10 月 25 日在股转系统信息披露指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-012）。
（二）审议《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

议案详细内容见公司于 2019 年 10 月 25 日在股转系统信息披露指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭营业执照副本复印件加盖公司公章、法人 代表证明书和本人身份证、股东账户卡办理登记手续；2、个人股东持本人身份证原件及复印件证、股东账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2019-014

（二）登记时间：2019 年 11 月 9 日 9 时-10 时

（三）登记地点：：广州市白云区永泰泰兴路 6 号 T6 电商创意园 C1 栋自编 201
房公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人，张丽云；电话，020-36608263；传真，020-36607405；
邮箱，kzjdm@kzj365.cn；邮编，510420
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
请于会议召开前 10 日提交。
五、备查文件目录
《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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