公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-003

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020年 4 月 10 日审议并通过：

任命刘鼎泉先生为公司董事会秘书，任职期限至 2021 年 7 月 30 日，自 2020 年 4
月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
张流京主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
因公司原董事会秘书张丽云女士辞去董事会秘书的职务，公司聘任刘鼎泉先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

刘鼎泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006 年 1 月至 2009 年 7
月于深圳海卓广告有限公司任高级客户经理；2009 年 7 月至 2012 年 9 月于广州盛成妈
妈网络科技股份有限公司任销售总监；2012 年 10 月至 2014 年 8 月于广州乖宝文化发
展有限公司任联合创始人、董事副总经理；2014 年 9 月至 2019 年 9 月于广东葫芦堡文

公告编号：2020-003

化科技股份有限公司任董事会秘书、副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司经营管理需要，有利于公司长远发展，对公司生产、经营将产生
积极的影响。
三、备查文件
《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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