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公告日期：2020-04-21
公告编号：2020-010
证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券
河南省盛达电机技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱瑞贞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告议案》
1.议案内容：
公司因疫情原因，无法按时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司预计 2020 年6 月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露2019
公告编号：2020-010
年年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南省盛达电机技术股份有限公司：2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南省盛达电机技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
河南省盛达电机技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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