公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-002

证券代码：834891 证券简称：岳达生物 主办券商：西部证券
西安岳达生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。

公告编号：2022-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834891 岳达生物 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安岳达生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务提供审计服务的机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-002

（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。受托人为非自然人的，由其负责人或
者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
3、授权委托书应载明的内容：代理人的姓名；是否具有表决权；分别对列入股
东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

委托书签发日期和有效期限；对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表
决权；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己
的意思表决。

（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日 9:30

（三）登记地点：西安岳达生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐亦蜜，联系电话：02988346077
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。