公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-027

证券代码：834892 证券简称：智诚安环 主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 315 会议

室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日书面形式

5. 会议主持人：谈振林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2022-027

（一） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》及《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公告编号：2022-027

公司根据 2021 年经营情况，制定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年工作计划和目标，结合 2021 年完成的业绩，确

定了 2022 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《监事会对董事会关于公司 2021 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明的审核意见》的议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），向我公司出具了《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年度合并及母公司财务报表审计报告书》，对公司 2021 年度财务数据出具无法表示意见审计报告。公司董事会针对无法表示意见出具了专项说明，由监事会进行审核。

内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有

公告编号：2022-027

限公司监事会对董事会关于公司 2021 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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