
公告日期:2022-07-22
证券代码:834892 证券简称:ST 智诚 主办券商:国融证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘国辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份
总数 82,355,700 股,占公司有表决权股份总数的 54.90%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
审议《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》
及其摘要,详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-024)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-025)。)
2.议案表决结果:
同意股数 82,355,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 82,355,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报2021年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 82,355,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据2021 年经营情况,制定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 82,355,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司2022年工作计划和目标,结合2021年完成的业绩,确定了2022年度的财务预算指标。
2.议案表决结果:
同意股数 82,355,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:宁夏明佑律师事务所
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的股东或股东代表人资格、召集人资格,以及表决程序等符合相关法律、法规和《公司章程》……
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