公告日期：2023-02-13

证券代码：834892 证券简称：ST 智诚 主办券商：国融证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日上午 10：00

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国辰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 77,637,056 股，占公司有表决权股份总数的 51.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表
决权的股份总数 1,079,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.72%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
（1）审议《关于董事会换届并选举刘国辰为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名刘国辰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

刘国辰，男，1978 年 7 月 31 日出生，汉族，中共党员，中国国
籍，无境外永久居留权。毕业于武警兰州指挥学院,内卫指挥专业。
1994 年 12 月至 2002 年 8 月，在武警宁夏总队服役；2002 年 8 月至
2011 年 8 月，任宁夏回族自治区环保厅副科长；2013 年 4 月至 2022
年 1 月，任宁夏浩特投资有限公司监事、执行董事；2013 年 10 月至
2015 年 9 月 5 日，任宁夏智诚安环科技发展有限公司执行董事；2015
年 9 月 6 日起，任公司董事长，任期三年，2018 年 9 月 13 日起连任
公司董事长任期三年。刘国辰为公司实际控制人，持有公司股份61,690,000 股，占公司股本的 41.13%，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

议案表决结果：

同意股数 77，637，056 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（2）审议《关于董事会换届并选举唐骏为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名唐骏为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

唐骏，男，1980 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权。2000 年 9 月至 2004 年 6 月，就读于宁夏大学通信工程专业，
本科学历，计算机网络高级工程师，一直从事高新技术的转化应用和
信息化工程项目建设、管理工作。详见公司于 2022 年 4 月 2 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。唐骏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司或公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 76，982，500 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 99.16%；反对股数 654，556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（3）审议……
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