公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-006

证券代码：834892 证券简称：ST 智诚 主办券商：国融证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会负责召集本次股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

公告编号：2023-006

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日上午 10:00:00

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834892 ST 智诚 2023 年 2 月 27 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

银川市长城东路 315 号 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名姜东方为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名姜东方为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
（二）审议《关于提名杨锦超为第三届董事会董事的议案》

公告编号：2023-006

根据《公司法》及公司章程有关规定，拟提名杨锦超为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》

详见我公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-007 号）
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 3 月 6 日上午 9:30

公告编号：2023-006

（三） 登记地点：银川市长城东路 315 号 4 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李雯 18609519494
（二） 会议费用：参会的交通、食宿、通讯等费用由出席会议的股东自行
承担。
五、 备查文件目录
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
董事会
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