公告日期：2023-03-08

证券代码：834892 证券简称：ST 智诚 主办券商：国融证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：银川市长城东路 315 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 82,355,700 股，占公司有表决权股份总数的 54.90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名姜东方为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，拟选举姜东方为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名杨锦超为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，选举杨锦超为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第三届董事会届满日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第一百四十三条 总经理对董 第一百四十三条 总经理对董
事会负责，行使下列职权： 事会负责，行使下列职权：
（七）决定聘任或者解聘除应 （七）决定聘任或者解聘除应
由董事会决定聘任或者解聘以 由董事会决定聘任或者解聘以

外的负责管理人员； 外的负责管理人员；

（八）经董事会授权，决定连 （八）本章程或董事会授予的
续 12 个月内购买、出售资产、 其他职权。
对外投资不超过公司最近一期

经审计总资产 25%的事项；
（九）本章程或董事会授予的
其他职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

姜东方 董事 任职 2023 年 3 月 6 日 2023 年第一次临时 审议通过
股东大会

杨锦超 董事 任职 2023 年 3 月 6 日 2023 年第一次临时 审议通过
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