公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-035

证券代码：834892 证券简称：ST 智诚 主办券商：国融证券
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：宁夏银川市长城东路 315 号四楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘国辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-035

总数 82,355,700 股，占公司有表决权股份总数的 54.90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度
的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,355,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-035

三、 备查文件目录
宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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