公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-022

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》，《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3 号 楼二层内蒙古宝亮信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《补充确认，公司受让北京铭引晟新科技有限公司 100%股权的议案》议案

根据业务发展的需要，公司用 0 元价格收购边俊敏持有的北京铭引晟新科技有限公司的 100%的股权，若本次交易完成则公司直接持有的北京铭引晟新科技有限公司的 100%股权，宝亮股份实际控制人杨国栋将成为被收购公司实际控制人。（二）审议《追认公司向公司董事杨国徽超出预计金额的关联借款事项的议案》议案

为了解决公司临时资金紧张的情况，公司股东、董事杨国徽自 2019 年 4 月至

2019 年 6 月拆借给公司资金 358,050 元，不收取任何资金占用费。该关联交易

超出年初预计的关联交易的额度，且未事先经股东会审议，现予以追认该偶发性关联交易。

（三）审议《追认公司向关联方内蒙古云旷信息技术有限公司采购技术服务的议案》议案

关联方内蒙古云旷信息技术有限公司为公司持股 30%股份的被投资企业，2019年 1-6 月公司向该关联公司采购技术服务 86,000.00 元，事先该关联交易未经事先审议，现补充追认审议。

（四）审议《关于会计政策变更的议案》议案

根据财政部相关文件规定，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行，财政部于 2017 年

度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则

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第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关会计准则有关会计政策。

（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

截止 2019 年 06 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为

-6,128,619.04 元,公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的

61.29%。上述议案内容详见公司 2019 年 08 月 12 日披露于全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告，（公告编号：2019-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签……
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