公告日期：2019-04-23

证券代码：834895 证券简称：一道通 主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯（电话）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出5.会议主持人：骆文斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为定期会议，由公司监事会主席骆文斌先生召集和主持，会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，出席人数达到法定要求，公司总经理李睿、财务总监兼信息披露负责人李红霞列席会议，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定要求，程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告》的议案

1.议案内容：

同意《公司监事会2018年度工作报告》；监事会认为，《公司监事会2018年度工作报告》完整反映了监事会2018年度的工作情况及监事履职情况，监事会对2018年度公司依法运作情况、财务情况、利润分配、非经营性占用资金、关联交易、募集资金存放与使用等情况所发表的意见客观公正，公司治理继续规范运作，未发现损害公司和全体股东利益的问题。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

同意《公司2018年度审计报告》。监事会审核认为，公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2019）第334039号”的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见，能够客观、公允反映公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。具体内容详见2019年4月23日披露的由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳一道通科技股份有限公司2018年度审计报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的

专项说明>》的议案

1.议案内容：

同意《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。监事会审核认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审专字（2019）第334014号”的《公司控股股东、实际控制人及其关联

方占用资金情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营性往来情况和非经营性资金占用情况。

具体内容详见2019年4月23日披露的由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳一道通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度生产经营概况、2018年度经营成果和2018年年末的资产负债状况等。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

同意《公司2018年年度报告及摘要》。监事会审核认为：（1）公司《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《企业会计准则》、《企业会计制度》和《公司章程》及公司内部管理制度等各项规定的要求；（2）本年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司2018年年度报告及摘要所包含的内容能够真实、准确和完整地反映公司的实际情况，公司20……
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