
公告日期:2019-06-03
深圳一道通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月30日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:林永彬董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,程序合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数24,395,500股,占公司有表决权股份总数的96.87%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
全面总结公司2018年度的经营绩效、投融资工作、公司治理运作、董事会日常工作及执行股东大会决议情况、信息披露等工作,明确2019年度主要工作思路和部署拟
2.议案表决结果:
同意股数24,395,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对2018年度的工作及监事履职情况,对2018年度公司依法运作情况、财务情况、利润分配、非经营性占用资金、关联交易、募集资金存放与使用等情况所发表的意见客观公正,公司治理持续规范有效,未发现损害公司和全体股东利益的问题。2.议案表决结果:
同意股数24,395,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2019)第334039号”的《审计报告》,审计意见类型为标准无保留意见。具体内容详见2019年4月23日披露的《一道通2018年度审计报告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数24,395,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》
议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审专字(2019)第334014号”的《公司控股股东、实际控股人及其关联方占用资金情况的专项说明》。具体内容详见2019年4月23日披露的《一道通2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数24,395,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0%股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度生产经营概况、2018年度经营成果、2018年年末的资产负债状况等。2.议案表决结果:
同意股数24,395,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求,公司2018年年度报告及摘要已编写完成。具体内容详见2019年4月23日披露的《一道通2018年年度报告》(公告编号:2019-005),《一道通2018年公司年报摘要》(公告编号:2019-006)。2.议案表决结果:
同意股数24,395,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有……
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