公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014

证券代码：834897 证券简称：若邦科技 主办券商：太平洋证券

江西若邦科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：黄牧风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开合法、合规，符合公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西若邦科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席黄牧风代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-014

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江西若邦科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江西若邦科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司2019年度承兑汇票贴现额度

并授权董事长签署相关文件的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度承兑汇票贴现额度总计不超过5000万元人民币、授权董事长事项进行汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的

议案》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2019-014

发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期、低风险理财产品。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江西若邦科技股份有限公司向关联方琚美文、乐莉嫔拟租

赁车辆的议案》议案

1.议案内容：

为了有效的提高公司行政人员外出办事、业务人员开拓市场及仓库收发货的工作效率、提升公司整体形象，鉴于公司名下无公务车辆情况，公司拟向公司实际控制人琚美文租赁：1、奥迪Q7车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）；公司拟向公司实际控制人乐莉嫔租赁：1、路虎极光车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）；2、奥迪A4L车辆一辆，租期一年（具体租赁起止时间以租赁协议为准）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江西若邦科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。……
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