公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-043

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2025 年5 月 15 日审议并通过：

选举龙红艳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,090,903 股，占公司股本的 3.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任龙红艳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,090,903 股，占公司股本的 3.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,721,440 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭永健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 722,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,721,440 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邓善春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 653,380 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖定元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾芬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,800 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-043

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2025 年5 月 15 日审议并通过：

选举姚献其先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,701,551 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

（二）《株洲百货股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

公告编号：2025-043

株洲百货股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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