公告日期：2025-08-27

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称“《公司法》”)、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”)、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）等法律 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
法规的规定，制订本章程。 等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 株洲百货股份有限公司系依照 第二条 株洲百货股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。 有限公司(以下简称“公司”)。

公司由株洲百货大楼整体变更设立，并 公司由株洲百货大楼整体变更设立，并
在株洲市工商行政管理局注册登记，取 在株洲市工商行政管理局注册登记，取
得营业执照。 得营业执照。

公司于 2016 年 1 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8500.70 万元。 8000.80 万元。

第七条 董事长为公司法定代表人。 第七条 董事长为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人是指公司的副总经理、财务总监、董事 员是指公司的副总经理、财务总监、董
会秘书。 事会秘书。总经理和其他高级管理人员
合称高级管理人员。

第二十条 公司股份总数为 8500.70 万 第二十一条 公司股份总数为 8000.80
股，全部为普通股，并由中国证券登记 万股，全部为普通股。公司股票在全国结算有限责任公司统一登记托管。 中小企业股份转让系统(以下简称“全
国股转系统”)挂牌并公开转让后，在
中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司集中存管。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情……
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