公告日期：2019-06-28

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以直接书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：董事长张天恒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、///议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据2018年公司经营管理层执行董事会决议及主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司2018年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司2018年度利润分配方案：不分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项

说明》议案

1.议案内容：

详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《<董事会关于2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>议案》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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