公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-017

证券代码：834900 证券简称：山东科耐 主办券商：新时代证券
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以直接书面送达会议通知方式发出
5.会议主持人：金宗财
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事

公告编号：2019-017

会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司2019年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（五）审议通过《关于2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

考虑公司资金需求，本年利润暂不进行分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表
示意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：

详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明议案》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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