公告日期：2021-05-11

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方投行
上海网映文化传播股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘一未
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海网映文化传播股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂
牌的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（20,781,600）股（未考虑超额配售选择权）。不超过（23,898,840）股（含行使超额配售选择权发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的（15% ）（即不超过（3,117,240）股），最终发行数量拟由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

发行底价为 8.8 元/股。
（6）发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

根据公司战略发展和经营管理的实际情况，在经过前期充分论证的基础 上，本次募集资金投资项目均由本公司实施，各投资项目的名称、投资额及履 行的备案情况如下：

1、综合电竞中心；

2、补充流动资金

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公
司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上 述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于公司未来主营业务发展所需的营运资 金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行 募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由 本次公开发行股票完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。
（9）发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及可行性的议案》
1.议案内容：

公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于综合电竞中心项目及补充流动资金。本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。