公告日期：2021-05-11

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上海网映文化传播股份有限公司监事会议事规则（草案）

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2021 年 5 月 9 日第二届监事会第十次会议审议通过。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海网映文化传播股份有限公司

监事会议事规则（草案）

第一章 总则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和
监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，制订本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数

第三条 监事会包括二名股东代表和一名公司职工代表。监事会中的职工
代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集
和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）股东大会授予的其他职权。

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主

第二章 会议召开

第七条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，并于会议召开十日前以
书面方式通知全体监事(包括邮件、传真或专人送达方式)。出现
下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监
管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其
他有关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或
者在市场中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
(6) 证券监管部门要求召开时；

(7) 公司章程规定的其他情形。

监事会召开临时会议的，应于会议召开五日前以书面方式通知全体
监事(包括邮件、传真或专人送达方式)。如遇情况紧急，需要尽快
召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真、电子邮
件方式或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
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